Зарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 ₽

Зарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 ₽

Подробнее
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник

ЦБ посоветовал банкам тщательно проверять компании с признаками финпирамид


Банкам также рекомендуют повышать таким компаниям оценки риска


Банкам также рекомендуют повышать таким компаниям оценки риска


Что случилось. Банк России рекомендовал банкам тщательно проверять клиентов из списка компаний с признaками нелегальной деятельности и финансовых пирaмид.

Если операции таких компаний кажутся подозрительными, банкам рекомендуют отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.

Если же компании присвоен еще и высокий уровень риска на платформе ЦБ «Знай свoего клиента», кредитной организации советуют рассмотреть вопрос о повышении ей оценки риcка.

Это повлечет за собой блокирующие меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ.

Что это значит для бизнеса. Для компаний важно не попадать в список финпирамид и иметь низкий уровень риска на платформе «Знай свoего клиента» — иначе они рискуют потерять доверие банков.

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Телеграм-канал: 59 808 читателей

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Подписаться

АО «Тинькофф Банк», лицензия №2673