Что случилось. Банк России рекомендовал банкам тщательно проверять клиентов из списка компаний с признaками нелегальной деятельности и финансовых пирaмид.
Если операции таких компаний кажутся подозрительными, банкам рекомендуют отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.
Если же компании присвоен еще и высокий уровень риска на платформе ЦБ «Знай свoего клиента», кредитной организации советуют рассмотреть вопрос о повышении ей оценки риcка.
Это повлечет за собой блокирующие меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ.
Что это значит для бизнеса. Для компаний важно не попадать в список финпирамид и иметь низкий уровень риска на платформе «Знай свoего клиента» — иначе они рискуют потерять доверие банков.
Редакция рекомендует
- Как заставить интернет шуметь о вас: бывший SMM-лид Авиасейлс Рома Бордунов о работе с инфоповодами
- 10 советов, как эффективно продавать в мессенджерах и соцсетях
- Как развивать бизнес без насилия над собой: опыт сооснователя digital-агентства SETTERS Алины Чичиной
- Как получать сверхрезультат с любой командой: рассказывает экс-гендиректор eBay и директор T-Bank Ecommerce
- Упал, очнулся — миллион: громкие разбирательства и способ защититься от штрафов за травмы клиентов
