Зарегистрируйте бизнес в Тинькофф и получите бонусы до 500 000 Р

Зарегистрируйте бизнес в Тинькофф и получите бонусы до 500 000 Р

Подробнее
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник

ЦБ посоветовал банкам тщательно проверять компании с признаками финпирамид


Банкам также рекомендуют повышать таким компаниям оценки риска


Поделиться
Поделиться

Банкам также рекомендуют повышать таким компаниям оценки риска


Поделиться

Что случилось. Банк России рекомендовал банкам тщательно проверять клиентов из списка компаний с признaками нелегальной деятельности и финансовых пирaмид.

Если операции таких компаний кажутся подозрительными, банкам рекомендуют отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.

Если же компании присвоен еще и высокий уровень риска на платформе ЦБ «Знай свoего клиента», кредитной организации советуют рассмотреть вопрос о повышении ей оценки риcка.

Это повлечет за собой блокирующие меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ.

Что это значит для бизнеса. Для компаний важно не попадать в список финпирамид и иметь низкий уровень риска на платформе «Знай свoего клиента» — иначе они рискуют потерять доверие банков.

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Телеграм-канал: 59 104 читателя

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Подписаться
Новости

Найдите больше ответов на вопросы о бизнесе


Больше по теме