Будьте в курсе событий бизнеса

Получайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей, которые помогут сделать бизнес сильнее

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Карта постановки на учет в Росфинмониторинге

Организациям и физлицам, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.

Для этого компаниям и ИП нужно заполнить карту постановки на учет и передать ее в отделение Росфинмониторинга.

Кого и что проверяет ведомство и как подать отчет — в статье «Росфинмониторинг».

Карта постановки на учет в Росфинмониторинге

Чтобы сохранить шаблон, сделайте копию в свой гугл-док: Файл → Создать копию. Или скопируйте текст и вставьте в текстовый редактор.

docx, 20 KB

Бесплатный конструктор документов

Создавайте юридически выверенные документы в 2 клика: более 1400 актуальных шаблонов, для бизнеса и личных нужд

Подробнее на Тинькофф
Бесплатный конструктор документов

Чек-листы для предпринимателей

Пошаговые инструкции по самым частым вопросам предпринимателей

Подробнее
Чек-листы для предпринимателей

Еще документы

Чтобы скачать документ,
подпишитесь на рассылку о бизнесе

Получайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей, которые помогут сделать бизнес сильнее

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности