Карта постановки на учет в Росфинмониторинге

Организациям и физлицам, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.

Для этого компаниям и ИП нужно заполнить карту постановки на учет и передать ее в отделение Росфинмониторинга.

Кого и что проверяет ведомство и как подать отчет — в статье «Росфинмониторинг».