Организациям и физлицам, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.
Для этого компаниям и ИП нужно заполнить карту постановки на учет и передать ее в отделение Росфинмониторинга.
Кого и что проверяет ведомство и как подать отчет — в статье «Росфинмониторинг».
![Карта постановки на учет в Росфинмониторинге — образец](/api/image/?src=https%253A%252F%252Fpublic-static.tinkoffjournal.ru%252Fbusiness-secrets%252Fuploads%252F2022%252F11%252Fimage-2-1.png&w=1360&h=1811)
Чтобы сохранить шаблон, сделайте копию в свой гугл-док: Файл → Создать копию. Или скопируйте текст и вставьте в текстовый редактор.
Какого документа вам не хватает? Поделитесь, и наши эксперты создадут шаблон.