Некоторые компании ищут способы не платить налоги, дают взятки или финансируют нелегальную деятельность. Для этого они незаконно выводят и обналичивают деньги. Чтобы бороться с этим, в 2011 году приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов № 115-ФЗ.
В рамках 115-Ф3 банки проверяют все операции по счету компаний, ИП и физлиц. Без исключений. Даже если деньги ушли, а через минуту поступили на счет другой компании, проверка все равно была.
В гайде рассказываем, что делать, если у банка возникли вопросы при проверке. Также разбираем реальные ситуации и отвечаем на распространенные вопросы предпринимателей, связанные с законом № 115-ФЗ.
