Дайджест
Получайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей
Подписываясь на дайджест, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Создайте страницу бизнеса ВКонтакте и получите до 5000 на продвижение
ПодробнееПолучайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей
Подписываясь на дайджест, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Банки получили новые рекомендации по борьбе с нелегальным бизнесом — некоторые операции физлиц по картам могут заблокировать или вообще отказать в обслуживании
Банки получили новые рекомендации по борьбе с нелегальным бизнесом — некоторые операции физлиц по картам могут заблокировать или вообще отказать в обслуживании
О чем речь. Банк России выпустил рекомендации для банков, как бороться с нелегальным предпринимательством — например, с онлайн-казино или финансовыми пирамидами.
В рекомендациях перечислили признаки подозрительных операций физических лиц по картам:
Одного признака недостаточно — банк должен обнаружить два и более признаков, чтобы начать проверку.
Что это значит. Если банк заметит два и более подозрительных признака в операциях физлица по банковской карте, он может:
Получайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей
Подписываясь на дайджест, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности