Зарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 ₽

Зарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 ₽

Подробнее
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник
Идеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыВопросы–ответыЖизнь вне работыСправочник

Чек-лист: как бизнесу работать без блокировок по 115-ФЗ


Рассказываем в кратком гайде, как не нарушить 115-ФЗ и что делать, если у банка появились вопросы


Рассказываем в кратком гайде, как не нарушить 115-ФЗ и что делать, если у банка появились вопросы


Некоторые компании ищут способы не платить налоги, дают взятки или финансируют нелегальную деятельность. Для этого они незаконно выводят и обналичивают деньги. Чтобы бороться с этим, в 2011 году приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов № 115-ФЗ.

В рамках 115-Ф3 банки проверяют все операции по счету компаний, ИП и физлиц. Без исключений. Даже если деньги ушли, а через минуту поступили на счет другой компании, проверка все равно была.

В гайде рассказываем, что делать, если у банка возникли вопросы при проверке. Также разбираем реальные ситуации и отвечаем на распространенные вопросы предпринимателей, связанные с законом № 115-ФЗ.

Инструкцию оформили в краткий гайд «Как бизнесу работать без блокировок по 115-ФЗ», который можно скачать и распечатать

Больше по теме

Новости